Ofițer KYC, Direcția Prevenirea Spălării Banilor, Departamentul Conformitate

Rolul tău: Implementarea standardelor de prevenire a spălării banilor în domeniul Cunoaște-ți clientul.
Ce ai de făcut:

Participarea la elaborarea documentelor normative interne în domeniile cunoașterii clienților, Persoane Expuse Politic;
Analiza și validarea dosarelor Cunoaște-ți clientul, aferente intrării în relații și/sau revizuirii relațiilor conform prevederilor legale;
Asigurarea filtrării clienților în baza listelor de sancțiuni internaționale și PEP
Participarea la formarea și sensibilizarea personalului implicat în domeniile KYC;
Efectuarea misiunilor de control privind realizarea standardelor în domeniul cunoașterii clienților.

Vom aprecia să ai:

Studii superioare cu profil economic;
Experiență de lucru în domeniul bancar;
Cunoașterea procedurilor și a legislației în vigoare și reglementărilor în domeniile cunoașterii clientului, prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului, Persoane Expuse Politic, Sancțiuni internaționale;
Cunoașterea și aplicarea MS Office;
Gândire analitică;
Cunoașterea limbilor: română, rusă și engleză;
Capacitatea de a analiza situații specifice;
Capacitatea de analiză a situațiilor legate de disfuncționalitățile depistate în domeniile KYC, prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului, sancțiuni internaționale, privind riscurile de non-conformitate repetate;
Abilitate înaltă de verificare și control, gândire strategică;
Abilitați de comunicare eficientă (scrisă și verbală) și proactivitate.
E-mail: recrutare@otpbank.md
Telefon: 022 812 196